Мы – команда профессионалов под эгидой DAO DecentrAtty, специализирующаяся на услугах AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (знай своего клиента). Наша цель – обеспечить вашему бизнесу полное соответствие международным стандартам, включая рекомендации FATF (Financial Action Task Force) и директивы ЕС (AMLD). Мы помогаем минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма (CFT) через комплексные процедуры: идентификацию клиентов, мониторинг транзакций, анализ подозрительной активности и разработку внутренних политик. Работаем с компаниями любого масштаба – от стартапов до международных корпораций, включая криптовалютные проекты. Наши услуги включают аутсорсинг MLRO, оценку рисков, разработку программ соответствия и обучение персонала в соответствии с требованиями регуляторов.
Мы предлагаем передовые решения для AML/KYC, основанные на глубоком понимании международных стандартов (FATF, AMLD) и современных технологий. Наш подход сочетает юридическую экспертизу с инновациями, что делает нас лидерами в обеспечении соответствия для традиционных и криптовалютных бизнесов.
Наши специалисты сертифицированы ведущими международными организациями (например, ACAMS) и имеют опыт работы с регуляторами в ЕС, США и других юрисдикциях. Мы успешно внедряем программы AML/KYC для компаний любого масштаба, включая VASP и fintech-стартапы.
Наша децентрализованная команда объединяет юристов, экспертов по блокчейну и специалистов по compliance. Мы понимаем специфику цифровых активов и адаптируем решения под уникальные потребности клиентов – от проверки криптокошельков до управления рисками PEP.
Мы работаем круглосуточно и без географических ограничений, предоставляя оперативную помощь в любой точке мира. Наша гибкость и использование современных технологий позволяют быстро реагировать на изменения в законодательстве и запросы клиентов.
Назначение сертифицированного MLRO для мониторинга транзакций, анализа подозрительной активности, подготовки отчетов для регуляторов (SAR/STR) и обеспечения соблюдения AML-политик.
Идентификация рисков на основе клиентской базы, географии, продуктов и транзакций с разработкой риск-ориентированного подхода (RBA) в соответствии с FATF.
Разработка политик AML/KYC: проверка клиентов (CDD/EDD), ведение реестра транзакций, внутренний аудит и интеграция процедур в бизнес-процессы.
Тренинги по распознаванию красных флагов, соблюдению санкций, работе с PEP (политически значимыми лицами) и требованиям к криптовалютным операциям.
Анализ блокчейн-транзакций, проверка кошельков на связь с незаконной деятельностью, разработка AML-процедур для VASP (поставщиков услуг виртуальных активов).
Нужны услуги AML/KYC? Мы предлагаем решения, соответствующие требованиям FATF, AMLD и локальных регуляторов. Свяжитесь с нами для консультации или сотрудничества.
Сертифицированный AML/KYC специалист
Эксперт в оценке рисков AML/CFT и криптовалютах.
Эксперт по AML и защите данных
Специалист по санкциям и соответствию.
MLRO эксперт
Скоро подробности...
Мы – DAO DecentrAtty, децентрализованная команда юристов следующего поколения, специализирующихся на криптовалютах, блокчейнах и цифровых активах. В мире, где право часто отстает от технологий, мы прокладываем путь там, где другие только начинают его искать.
Опыт и экспертиза. Мы знаем законы, понимаем код и ориентируемся в сложностях регулирования в разных юрисдикциях.
Ответственность и конфиденциальность. Доверяя нам, вы получаете защиту и поддержку без компромиссов.
Гибкость и скорость. Мы адаптируемся к изменениям быстрее, чем новые блоки появляются в сети.
Без границ. Мы работаем там, где нужна юридическая поддержка, независимо от географии или ограничений.
DAO DecentrAtty – это больше, чем просто юридические услуги. Мы – ваша защита в цифровом мире, где каждый имеет право на конфиденциальность, безопасность и свободу.
DAO DecentrAtty
C. Jesús De Galindez, San Cristóbal, R. Dominicana
Наш представитель в Европе: LAX CORPORATE OÜ
Rotermanni tn 6, 10111 Tallinn, Estonia
aml-kyc.pro © 2025
